أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي. وتضمنت القائمة العديد من الدول على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا، فيما تم […]
لائحة أوروبية سوداء.. الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
