Suivant les rapports contenant des informations précises sur l’exploitation des prétendus “investisseurs” étrangers par les membres d’un réseau, les éléments de contrôle sous le bureau de l’échange enquêtent sur les sociétés inscrites au nom des étrangers au Maroc, dont la majorité détienne la nationalité française ou turque impliquée dans le transfert illégal de fonds entre Tanger, Casablana et El Jadida
Le bureau d’échange remonte à un vaste réseau de fraude
